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跨省诈骗团伙7人落网 “代办信用卡”骗取40多万元

时间:2019-01-04 16:44:45  作者:admin  来源:印压机  浏览:106  评论:0
内容摘要:  7月7日,杭州萧山警方通报破获一起跨省特大电信诈骗案,7名诈骗团伙分子落网。警方称,该团伙主要以“代办信用卡”之名,在短短4个月时间内骗取150余人办卡,涉案金额达46万元左右。  今年3月初,在萧山打工的苏先生在上网时,在一个跳出来的广告窗口中看到可以申请快速办理信用卡。&...

  7月7日,杭州萧山警方通报破获一起跨省特大电信诈骗案,7名诈骗团伙分子落网。警方称,该团伙主要以“代办信用卡”之名,在短短4个月时间内骗取150余人办卡,涉案金额达46万元左右。

  今年3月初,在萧山打工的苏先生在上网时,在一个跳出来的广告窗口中看到可以申请快速办理信用卡。

  出于好奇,苏先生就在该网页填写了自己的个人申请资料。第二天,他接到一名自称是“富临三赢投资担保有限公司”经理的电话,询问其要办理什么额度的信用卡,并告知苏先生只需提供办卡的手机号码、身份证号和收卡地址就可以马上办理信用卡,但是需要300元资料费。

  苏先生一听要交钱,就有些迟疑,该经理说,自己公司是专业机构,与银行有合作关系。苏先生马上被说服,汇给该经理提供的账户300元。三天之后,他便收到了一张额度为3万元的信用卡。

  这时,苏先生又接到经理电话,告知其若要开卡,需要再交1000元的激活费用。苏先生想着卡已经办好了,这1000元如果不交,那之前的300元就打水漂了,而且如果自己去银行申请办理信用卡,是万万开通不了3万元那么高的额度的,于是咬牙又给经理汇去1000元。

  苏先生以为自己终于能使用信用卡了,谁知他又接到一个电话。一名自称“银行担保科工作人员”的女子告知苏先生,为了证明其有还款能力,还需交一笔担保费用才能开通此卡。信以为线次向该工作人员提供的银行账户打了钱。

  等到苏先生意识到自己被骗时,已经汇出去106500元,心急的他立刻向萧山警方报案。

  萧山警方接警后,立刻成立专案组进行调查,发现犯罪分子藏匿于广州,且还在行骗中。

  专案组立刻飞往广州,蹲守一星期后,终于在广州花都区的一小区出租房内抓获7名犯罪嫌疑人。

  据悉,团伙中的“老大”姓熊,1971年出生,湖北孝昌人。近几年,他经常在手机上收到各类诈骗短信,因此产生“灵感”,于2013年年底前往广州,买了制造假信用卡的磨具。

  熊某深知要骗大钱,光靠他一个人是远远不够的,于是趁着过年期间又回湖北老家“招兵买马”。

  记者获悉,除了熊某是70后,其余6人均是90后。每天,熊某负责从网上非法购买客户资料,制造假信用卡,从银行提取诈骗得来的赃款;其他人则负责做话务员,根据熊某提供的客户资料挨个打电话,并且相互扮演不同角色。

  办案民警在熊某的出租房内,缴获两台制造假信用卡的模版压机,各类银行假信用卡数百张,以及各类手机、电话、“诈骗骗人操作流程”等作案工具,追回赃款10余万元。经审查,这个电信诈骗团伙交代从今年年初开始以打电话办理信用卡的方式,共骗取人民币46万余元的犯罪事实。目前,除胡某因犯罪情节较轻被行政拘处罚,其余六人因涉嫌诈骗罪于近日被检察院批准逮捕。

  警方提醒,以下10种电信诈骗务必要提高警惕:以换账号方式骗汇款;假冒子女要求汇钱;银行卡非正常消费;高薪急聘员工;无偿提供低息贷款;低价转让二手商品;诱使事主关机诈骗;购房、购车退税;以高回报代办金融业务;在ATM机张贴虚假告示。另外,务必要保护好个人隐私,不要随便在网上或其他公共场所填写自己的个人信息,以免被不法分子获取后盯上。

  今年5月8日,家住萧山北干街道的施女士在上班时,接到一个自称是邮局工作人员的电话。该工作人员与施女士核对个人信息后,告知其有一个邮件涉嫌犯罪,并将电话转接至“北京市朝阳区公安局”的“夏警官”。在“夏警官”诱骗下,施女士将自己银行卡里的3.2万元汇入“夏警官”提供的一个安全账户上。事后,“夏警官”又委托“银监局”的“陈科长”监管施女士的银行账户,“陈科长”提供给施女士一个网站,让其从该网站下载一个名为“检察院控件”的软件后,在自己的银行账户上再存100万元作为担保金。可事实上,施女士下载的软件是一种电脑病毒,犯罪嫌疑人利用该软件,将施女士银行卡中的存款全部转出外,还将里面的基金进行操作转卖。最后,施女士损失达1830000元。


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